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假冒银行和文化部搞传销-【新闻】

发布时间:2021-05-28 19:30:39 阅读: 来源:矿物棉厂家

假冒银行和文化部搞传销

假冒银行和文化部搞传销 万秀法院审判一起由退休人员组织领导的特大传销案件 http://www.wzljl.cn2014-07-19 10:07作者:记者 黄海志 通讯员 陈庆慧 江振浩来源:西江都市报     西江都市报讯(记者 黄海志 通讯员 陈庆慧 江振浩)日前,梧州市万秀区人民法院审判一起传销活动特大案件,以组织、领导传销活动罪判处白某、曲某等11人有期徒刑两年至五年二个月不等,并处六万元至十万元不等的罚金。

    以银行名义从事传销

    2013年初,梧州公安经侦部门在工作中发现,梧州市区隐藏着一个“中国明明商”传销组织。这个组织全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”,成立于2010年7月,假冒中国农业银行和文化部合作平台名义,虚构成立所谓的“中国全民借助银行”,以借款高额返利为诱饵,以生根发芽的方式发展下线,涉嫌传销犯罪。

    2013年3月初,为逃避公安机关打击,“中国明明商”又延伸出“商通互助联盟”新项目,继续借着这个新外壳蒙骗群众,谎言称其经营实体企业,其实暗地里继续从事传销行为。

    2013年3月15日,梧州市公安局经侦支队对白某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。警方查明,2012年下半年至2013年7月15日,嫌疑人白某、曲某、江某龙、钟某英、文某、吕某林、何某芹、杨某绯先后加入“中国明明商”、“商通互助联盟”、“民族品牌代理”等传销组织后,在梧州市、北海市、玉林市、浙江省等地区,发展并管理传销组织的下线人员,各地参与传销活动的人员均超过30人,其网络层级超过三级。

    2013年8月31日,由于该案涉及面广,涉及人员众多,涉及金额巨大,该案被列为公安部督办案件,并在全国范围内发起打击“中国明明商”的集群战役。在公安部经侦局的统一指挥下,重庆、广东等地公安机关又先后打掉两个涉嫌传销的“中国明明商”的违法犯罪团伙。

    退休人员组建传销体系

    万秀区人民法院经审理查明,来自广西、辽宁、内蒙古等省区的11名被告人白某、曲某、江某龙、钟某英等,在加入“中国明明商”、“商通互助联盟”、“民族品牌代理”等传销组织后,以经营活动“办实体商店”为名,要求参加者缴纳入会费用、购买特定商品等方式,获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱社会经济秩序。11名被告人均属于同一“纯资本运作”传销体系,各地参与到该传销体系的人员超过120余人,发展的网络层级超过三级,涉案金额超过360余万元。

    记者了解到,除了涉及面广,涉及人员众多,涉及金额巨大外,该案另一显著特点,是11名被告人的年龄,主要集中在50岁至60岁,大部分是赋闲在家的退休人员,年龄最大的已64岁,而且各被告人均有一定文化程度,学历最高者达到大学学历。

    根据被告人的犯罪事实,犯罪性质、情节和对社会的危害程度等,近日,万秀法院对白某、曲某、江某龙等11人作出一审有罪判决,其中被告人白某、曲某因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑五年两个月,并处罚金十万元;被告人江某龙、钟某英、文某、吕某林犯组织、领导传销活动罪,均被判处有期徒刑五年,并处罚金八万元;其余被告人也分别被判处有期徒刑并处罚金。同时,对11名被告人已被扣押的赃物及被冻结的赃款予以没收,上缴国库。

    法官提醒,传销无孔不入,利用的正是人们希望迅速致富的心理和较低的警惕性。广大群众要加强法律知识学习,努力做一个知法、懂法、守法的公民,在进行创业、生产经营等社会活动时,切莫为了实现快速致富的梦想而铤而走险,谨防上当受骗。一旦参与传销等违法犯罪活动,必将受到法律的严惩。

编辑:黄东莹 钟笑莹

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